رویترز نوشت، دولت مالزی امروز دوشنبه به دلیل نقش احتمالی بانک گلدمن ساکس آمریکا و دو نفر از کارمندان سابق این بانک در یک رسوایی پولشویی بزرگ به این کشور اعلام جرم کرد.

بنا به بیانیه تامی توماس دادستان کل مالزی این کشور به دنبال زندانی کردن کارکنان و همچنین جریمه سنگین بانک گلدمن ساکس به دلیل نقش احتمالی آنها در پولشویی و رسوایی ۲.۷ میلیارد دلاری در این کشور است.

این نخستین بار است که از گلدمن ساکس به دلیل دست داشتن در رسوایی یک ۱MDB  مالزی شکایت می‌شود.

بانک گلدمن ساکس پیشتر هر گونه دخالت در این پولشویی را رد کرده است.

سخنگوی بانک گلدمن ساکس طی بیانیه‌ای گفت:‌ این اعلام جرم بر اساس مستندات اشتباه است و این بانک از خود دفاع خواهد کرد.

وی همچنین اعلام کرد این بانک به همکاری با مقامات قضایی مالزی درباره پولشویی مذکور ادامه خواهد داد.

مدت‌هاست که بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن احتمالی در ۶.۵ میلیارد دلار پولشویی مرتبط با رسوایی ۱MDB در ۶ کشور مورد بازرسی قرار گرفته است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.