یک حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است: اگر پولشویی در کشور جدی گرفته نشود، خسارت بالایی به اقتصاد کشور وارد می‌شود با این همه باید مراقب باشیم که رفتارمان باعث گریز سرمایه از کشور نشود. دکتر قاسم شعبانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: پولشویی فرآیند گسترده‌ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده واز این رو تلاش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبه‌رو می‌سازد.دو سال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی می‌گذرد و این امر ظرفیت‌های جدیدی را برای مقابله با پولشویی در کشور فراهم کرده است، اما اینکه تا چه میزان از این ظرفیت‌ها استفاده شده است، جای تامل دارد.

در قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی به معنای تحصیل، تملک، نگهداری با استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است، تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم‌ ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود، همچنین اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشاء منبع محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

این حقوقدان در ادامه کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، تخریب بخش خارجی اقتصاد و توزیع نابرابر درآمد شهروندان را از جمله آثار منفی پولشویی عنوان کرد و افزود: علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، تاثیر نامطلوب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را سبب شده و در نتیجه فاصله طبقاتی و فساد سیاسی را به وجود می‌آورد.