با تصویب اکثریت سهامداران
سیمان تهران ۳۶۳ ریال سود نقدی به هر سهم داد
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ ساعت ۹ صبح در محل پژوهشگاه نیرو با حضور ۱۳/۸۳ درصد از سهامداران برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ ساعت ۹ صبح در محل پژوهشگاه نیرو با حضور ۱۳/۸۳ درصد از سهامداران برگزار شد.
مجمع مزبور با ریاست آقای مهندس صادقیان به نمایندگی از بنیاد مستضعفان و نظارت آقای دکتر پویان‌فر به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و آقای شمس‌نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن و دبیری آقای توسلیان برگزار گردید. همچنین آقای خطیب‌زاده به نمایندگی از سازمان حسابرسی و آقای نعمتی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در جلسه حضور داشتند.
بنابراین گزارش، مجمع به ازای هر سهم مبلغ 363 ریال سود نقدی بین سهامداران تقسیم نمود که براساس حساب‌های تلفیقی شرکت حداکثر سود بین سهامداران تقسیم گردید. در این مجمع جناب آقای سیدعطاءالله سیدان مدیرعامل شرکت سیمان تهران گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند 90 را قرائت و به اهم اقدامات انجام شده در سال 90 اشاره نمود.
اهم فعالیت‌های شرکت سیمان تهران طی سال مالی 90
عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ که خلاصه‌ای از آن در این گزارش به استحضار می‌رسد، گویای این مطلب است که سیمان تهران به‌رغم تمام محدودیت‌های موجود، توانسته به نتایج رضایت‌بخشی دسترسی پیدا نماید.
الف - تولید:
* تولید ۳.۴۰۴.۹۹۸ تن کلینکر در سال ۹۰ که معادل ۰۳/۵ درصد تولید کلینکر کشور می‌باشد.
* تولید 3.788.418 تن انواع سیمان در سال 90 که معادل 7/5 درصد تولید سیمان کشور می‌باشد.
* تحویل و فروش ۳.۸۰۳.۰۰۵ تن سیمان در ۱۵ نوع محصول مختلف که معادل ۸/۵ درصد تحویل سیمان کشور می‌باشد.
* افزایش سرانه تولید سیمان از 2105 تن / نفر در سال 89 به 2289 تن / نفر در سال 90
* افزایش سرانه تحویل و فروش از ۲۱۴۰ تن / نفر در سال ۸۹ به ۲۲۹۸ تن / نفر در سال ۹۰
* اجرای مجموعا 443 برنامه زیست‌محیطی تا پایان سال 1390 و حفظ و نگهداری فضای سبز جمعا به مساحت 210 هکتار.
* کاهش میزان غبار محیطی سالانه مجتمع از ۰/۲۳ میلی‌گرم بر مترمکعب در سال ۸۹ به ۰/۲۰ میلی‌گرم بر مترمکعب در سال ۹۰
ب- مدیریت:
* انجام ممیزی خارجی و اخذ گواهینامه با اعتبار
3 ساله سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008
* انجام ممیزی خارجی و اخذ گواهینامه با اعتبار ۳ ساله سیستم مدیریت زیست‌محیطی
ISO 14001-2004
* انجام ممیزی خارجی و اخذ گواهینامه با اعتبار ۳ ساله سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS ۱۸۰۰۱-۲۰۰۷
* اجرای سیستم اندازه‌گیری عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مدل BSC)
* انتخاب شرکت سیمان تهران به عنوان رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران
* بررسی و مطالعه امکان‌سنجی پروژه تولید سیمان‌های آمیخته برای اولین بار در کشور
* بررسی، مطالعه و تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی احداث یک واحد تولید سیمان به ظرفیت یک‌میلیون تن در کشور عراق
* ادامه پیاده‌سازی سیستم جدید اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم در واحد هفتم در راستای هدف یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و همچنین ارتقای سخت‌افزار و نرم‌افزارهای شرکت در جهت حفاظت از اطلاعات و سیستم‌ها
* سرمایه‌گذاری 20 درصدی سیمان تهران و سیمان هگمتان در کنسرسیوم خرید نیروگاه 714 مگاواتی قم به منظور کاهش ریسک ناشی از تامین به موقع برق مصرفی خود و شرکت‌های تابعه و همچنین به منظور ایجاد تنوع در پرتفوی با هدف توزیع و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها
* برنامه‌ریزی جهت افزایش سطح تکنولوژی ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت با تاکید بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و کاهش قیمت تمام شده
* بررسی و مطالعه پروژه تکنولوژی سیمان در جهان / کشور / سیمان ایران / سیمان تهران
* توسعه سیستم‌های کنترل هوشمند الکترونیکی و کنترل فرآیند به وسیله سیستم‌های جدید
* قرار گرفتن شرکت سیمان تهران جزو 50 شرکت برتر از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی در سازمان بورس اوراق بهادار
* انتخاب شرکت سیمان تهران به عنوان یکصد و چهاردهمین شرکت برتر از نظر فروش و درآمد از طرف سازمان مدیریت صنعتی.
* راه‌اندازی سیستم پیام کوتاه (SMS) جهت ارائه خدمات به سهامداران محترم
* استقرار سیستم اندازه‌گیری رضایت سهامداران
ج - مالی:
* اجرای برنامه‌های اصلاح سیستم مالی، حذف حساب‌های سنواتی، دریافت گزارش مقبول حسابرس و بازرس و الگوسازی و تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد و پیمانکاران در شرکت با هدف بهبود سیستم مالی
* پیاده‌سازی مدل جامع بودجه سالانه در سطح هلدینگ سیمان تهران
* شروع تدوین نظامنامه جامع مالی در سطح شرکت
* کاهش زمان در تامین قطعات یدکی و ارزیابی پیمانکاران شرکت
*اجرای فاز اول افزایش سرمایه در سال ۹۰ (از مبلغ ۱.۳۱۲.۴۹۲ میلیون ریال به ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال)
* کسب سهام شناور آزاد بالای 20درصد در بورس اوراق بهادار و اخذ معافیت مالیاتی طبق ماده 144 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
* مبلغ فروش شرکت در سال ۹۰ معادل ۲.۱۸۸.۵۷۱ میلیون ریال، سود عملیاتی به مبلغ ۹۱۶.۷۵۱ میلیون ریال و سود خالص پس از کسر مالیات به مبلغ ۷۴۱.۵۶۱ میلیون ریال بود.
* افزایش در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از مبلغ 1.888.247 میلیون ریال در سال 89 به مبلغ 2.348.302 میلیون ریال در سال 90 (معادل 460.055 میلیون ریال افزایش)
* اخذ تسهیلات مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت به مبلغ ۱.۲۳۰.۷۶۶ میلیون ریال در سال ۹۰
* افزایش سرانه فروش از 1.116 میلیون ریال در سال 89 به 1.322 میلیون ریال در سال 90
د - منابع انسانی:
* تهیه، تدوین، تصویب و اصلاح بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل
* بازنگری و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اداری پرسنلی در خصوص موضوعات مرخصی، وام، ایاب ذهاب، ماموریت، استخدام و ...
* استقرار سیستم اتوماسیون اداری
* خرید و نصب سیستم جامع منابع انسانی
* اصلاح ساختار و نمودار سازمانی شرکت مطابق با نیازهای فعلی
* متعادل‌سازی نیروی انسانی از 1748 نفر در پایان سال 89 به 1655 نفر در پایان سال 90
* افزایش میانگین تحصیلات کارکنان از ۴۷۲/۱۱ کلاس در سال ۸۹ به ۵۸۷/۱۱ کلاس در سال ۹۰
* افزایش میانگین سابقه کارکنان از 64/10 سال در سال 89 به 165/11 سال در سال 90
* افزایش میانگین سن کارکنان از ۷/۳۵ سال در سال ۸۹ به ۳۷/۳۶ سال در سال ۹۰ که نسبت به سال قبل به‌رغم گذشت یک‌سال ۶۷/۰ سال افزایش یافته است.
* برگزاری 126 دوره آموزشی که 45 دوره آن تخصصی و 81 دوره آن عمومی می‌باشد، کل دوره آموزشی برگزار شده در سال 90 جمعا معادل 18962 نفر ساعت می‌باشد.
د - تحقیق و توسعه تکنولوژی:
* انجام پروژه‌های تحقیقاتی و کاربردی: یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز در سال گذشته تعریف و تدوین پروژه‌های تحقیقاتی در راستای اهداف تعیین شده‌ای نظیر کاهش هزینه تمام شده، ارتقای راندمان ماشین‌آلات و تولید محصولات جدید می‌باشد. سه پروژه زیر مورد تعریف و تحقیق قرار گرفته که عبارتند از:
الف) ارزیابی خواص مکانیکی و بررسی فاکتور دوام انواع سیمان‌های مرکب و آمیخته، پوزولانی، آهکی و آمیخته آهکی جهت دستیابی به عملکرد مطلوب و ارائه راهکارهای افزایش تنوع محصول در شرکت سیمان تهران، با همکاری مشترک با مرکز تحقیقات بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
ب) مطالعه عوامل موثر بر چگونگی استفاده از مواد اولیه سیمان بااکسید منیزیم بالا، با همکاری دانشگاه علم و صنعت.
پ) مطالعه و ارزیابی بهبود خواص پزولان‌های موجود و تاثیر آن بر خواص کیفی سیمان و بتن، با همکاری شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان و مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
* تهیه گزارشات مینرالوژی (مواد خام - کلینکر - سیمان)
* راهکارهای کاهش مصرف انرژی از طریق به کارگیری سوخت‌های جایگزین
* راهکارهای کاهش مصرف انرژی از طریق تولید سیمان‌های مخلوط
* تهیه گزارشات در زمینه مطالعات میکروسکوپی کلینکر، خوراک کوره و تحلیل آنها
* آنالیز دانه‌بندی لیزری و تحلیل آنها
* برنامه‌ریزی جهت افزایش سطح تکنولوژی، ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت با تاکید بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و کاهش قیمت تمام شده
* تشکیل کمیته‌های خطوط تولید و بررسی روند کار کمیته‌ها در زمینه بهبود مصرف انرژی
* تعریف پروژه‌های انرژی در راستای بهبود مصرف آن برای کمیته‌ها جهت دستیابی به دستاوردهای جدید
و - بازاریابی:
* فروش 2.803.005 تن سیمان در سال 90 (افزایش فروش 61.377 تن سیمان در سال 90 نسبت به سال قبل)
* شروع تدوین بررسی و مطالعه بازار
* شروع تدوین نظامنامه جامع فروش
* شروع تدوین آیین‌نامه مهندسی فروش
* استقرار سیستم اندازه‌گیری رضایت مشتریان
* شرکت فعال و مستمر در تشکل صنفی انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، شرکت بازرگانی توسعه صادرات صنعت سیمان و سایر سازمان‌های ذیربط
* تلاش در جهت حفظ و گسترش برند شرکت سیمان تهران
* تلاش در جهت حفظ و افزایش سهم بازار شرکت
آخرین سرمایه
آخرین سرمایه شرکت مبلغ 1500 میلیارد ریال است که به 1.500.000.000 سهم با نام یکهزار ریالی تقسیم شده و در تاریخ 27/04/1390 به ثبت رسیده است.
گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی ۱۳۹۰
الف) برنامه‌های مدیریت زیست‌محیطی سیمان تهران
- پیشگیری، کاهش و کنترل گرد و غبار
- بهینه سازی مصرف انرژی فسیلی و الکتریکی
- پیشگیری، کنترل و کاهش ریزش مواد و روغن‌های صنعتی و دیگر مواد نفتی در فرآیند تولید
- جایگزینی و بهبود وضعیت فیلتراسیون در بخش‌های مختلف
- کاهش گازهای گلخانه ای
- تفکیک ضایعات غیرتولیدی
- بهینه سازی مصرف آب شرب و صنعتی
- کاهش و کنترل آلودگی صوتی
ب) برنامه‌های محیط‌زیست شرکت سیمان تهران از سال ۷۸ لغایت ۹۰ (واحدهای ۶-۱ و ۸، واحد هفتم و دفتر مرکزی)
- تعداد کل برنامه‌های تدوین شده 445 برنامه
- مبلغ هزینه صورت گرفته 968/316 میلیون ریال
مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان تهران
1- تصویب صورت‌های مالی شرکت سیمان تهران منتهی به 29/12/90
۲- تقسیم سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۳۶۳ ریال بین سهامداران
3- انتخاب سود حسابرسی به عنوان بازرسی و حسابرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/91
۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار دنیای‌اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی شرکت
5- انتخاب شرکت‌های:
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن
شرکت سرمایه‌گذاری سینا
شرکت سیمان هگمتان
به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت سیمان تهران به مدت 2 سال.
ارسال نظر