گروه بنگاه‌ها: هشتمین کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیک (ECDC)با حضور مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه تجارت الکترونیک با رویکرد اعتماد الکترونیکی در روزهای ٤ و ٥ اردیبهشت‌ماه به همت دانشگاه اصفهان و همکاری بانک صادرات ایران و پایگاه جهان اسلام(ISC) در سالن اجتماعات این بانک در مشهد مقدس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این کنفرانس با هدف زمینه‌سازی انتقال دانش و تجارب جدید به متخصصان، کارشناسان تجارت الکترونیک و شرکت‌‌کنندگان در سمینار و با حضور دانیالی و عرفانی رئیس و نایب‌رئیس هیات‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین میهمانان خارجی، مقامات کشوری، مدیران عالی بانک‌ها و موسسات مالی، استادان دانشگاه‌های خارج و داخل کشور و کارشناسان و دانشجویان به‌منظور تبیین روش‌های بین‌المللی تجارت الکترونیک برگزار شد. در این سمینار دانیالی رئیس هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در ارتباط با پولشویی و نقش آن در تجارت الکترونیک مطالبی عنوان کرد. رئیس هیات مدیره بانک صادرات در سخنان خود با اشاره به اهمیت مبارزه با پولشویی در تجارت اظهار کرد: پولشویی فرآیندی است که طی آن پول ناشی از اعمال مجرمانه و کثیف وارد چرخه اقتصاد می‌شود و پولشویان دو نوع جرم انجام می‌دهند، یکی اعمال غیرقانونی و مجرمانه و دیگری استفاده از عواید ناشی از جرم.

وی تاکید کرد: در عصر کنونی سرعت تغییر و تحول در همه عرصه‌ها به‌ویژه تجارت رو به افزایش است وبه‌دلیل عدم امکان تطابق و بهره‌گیری از امکانات پیشرفته و فناورانه، امکان اعمال مجرمانه در بحث پولشویی نیز بسیار بیشتر و پیچیده‌تر شده و پیشگیری، کشف و خنثی سازی آن به همان اندازه سخت‌تر شده است.

دانیالی در ادامه افزود: بعد از بحران اقتصادی اخیر در دنیا، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی به سیستم پول به‌ویژه موسسات مالی و بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهمیت این موضوع تا جایی است که بانک مرکزی ج.ا.ا نیز آن را در دستور کار کلیه بانک‌ها قرار داده است. وی اصلاح زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، فرهنگ‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی را از وظایف دولت‌ها در مبارزه با پولشویی دانست و افزود: امروزه پولشویی مختص به یک منطقه، شهر یا کشور نیست؛ بلکه به صورت فراملی تمامی نقاط دنیا را در برمی‌گیرد که این می‌تواند شامل قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، قاچاق انسان، کشتارهای دسته‌جمعی و بسیاری مقوله دیگر باشد. بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از فناوری اطلاعات، رعایت استانداردهای جهانی و تصحیح قوانین و مقررات و اجرای آن امکان بروز تخلفات در این زمینه را به حداقل برسانند. رئیس هیات‌مدیره بانک صادرات در پایان مطالبی درخصوص همزمانی در استفاده از فناوری‌های نوین توسط سازمان‌های مرتبط همانند ثبت احوال، ثبت اسناد، بیمه، گمرک و سیستم بانکی، رعایت استانداردهای بین‌المللی و تدوین استانداردهای جدید، تصویب قوانین و مقررات و الزام در اجرای آن، بازتعریف حریم خصوصی و ایجاد و گسترش واحد مبارزه با پولشویی در تمامی سازمان‌های پولی و مالی ذی‌ربط و... ارائه کرد.