گروه بنگاه‌ها: مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد. به گزارش اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات، کسب ۶۵/۸۲ درصد از اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول، رتبه نخست را در بین ۳۳ بانک و موسسه اعتباری به بانک توسعه صادرات اختصاص داد. براساس این گزارش، در بررسی کمی و کیفی گزارش‌های معاملات مشکوک (STR)، بانک توسعه صادرات پس از بانک‌های ملی و مرکزی، رتبه سوم را در ارسال با کیفیت‌ترین گزارش‌های معاملات مشکوک کسب کرده است. گزارش‌های ارسالی از اداره مبارزه با پولشویی این بانک به مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گونه‌ای بوده است که در ۷۸/۳۸ درصد این گزارش‌ها، جرم پولشویی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضایی محرز شده است.